Курс
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (ПОД/ФТ)
Нажмите на значок Play, чтобы посмотреть демо-версию
О курсе
Тип курса
Интерактивный слайдовый курс
Длительность
40 минут
Это обязательный курс для субъектов 115-ФЗ: банков и организаций, которые работают с деньгами или имуществом клиентов, проводят финансовые операции и сделки. Мы сделали его понятным и доступным для сотрудников финансовой сферы.
Интерактивный слайдовый курс
Длительность
40 минут
Это обязательный курс для субъектов 115-ФЗ: банков и организаций, которые работают с деньгами или имуществом клиентов, проводят финансовые операции и сделки. Мы сделали его понятным и доступным для сотрудников финансовой сферы.
Вы узнаете, как проводить контроль за операциями клиентов и выявлять отмывание денег и финансирование терроризма. Мы научим защищать интересы компании, идентифицировать клиентов и их представителей. Вы получите базовые знания, которые помогают ориентироваться в 115-ФЗ.
В курсе мы расскажем, какие правонарушения могут выявить при проверке, как их не допустить в работе своей компании, как изучать клиентов и их действия с финансами, а также как контролировать риски.
Простой формат позволит сотрудникам понять суть закона, а проверочный тест подтвердит полученные знания. По желанию дизайн курса можно изменить под бренд вашей компании.
В курсе мы расскажем, какие правонарушения могут выявить при проверке, как их не допустить в работе своей компании, как изучать клиентов и их действия с финансами, а также как контролировать риски.
Простой формат позволит сотрудникам понять суть закона, а проверочный тест подтвердит полученные знания. По желанию дизайн курса можно изменить под бренд вашей компании.
Содержание курса
- История термина «отмывание денег»
- Общая схема легализации
- Требования законодательства РФ
- Ответственность за нарушение
- Международное сотрудничество
- Надзорные органы
- Мониторинг клиентских операций
- Противодействие
- Внутренний контроль
- Тестирование
Для кого этот курс
Мы перевели обязательный инструктаж по 115-ФЗ в более доступный и понятный формат онлайн-курса. Он поможет организациям, взаимодействующим с финансами, соблюсти текущее законодательство и избежать правонарушения.
После прохождения курса сотрудники научатся
Соблюдать законодательство при проверке клиентов на соблюдение 115-ФЗ
Управлять рисками легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Сообщать об операциях, попадающих под этот закон
Оставить заявку на курсы iSpring
Чтобы узнать стоимость и получить каталог курсов, оставьте заявку. Свяжемся с вами
в течение дня и предложим удобное время для консультации.
в течение дня и предложим удобное время для консультации.
Похожие курсы